證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能              公告編號：臨2023-018

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2023年4月28日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年4月23日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。

同意選舉宋伯廬先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于調整第四屆董事會相關專門委員會成員的議案》。

同意宋伯廬先生擔任董事會審計委員會委員職務，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會會議的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年4月28日