證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2019-022

中材節(jié)能股份有限公司

關于對外捐贈計劃的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外捐贈計劃概述

為貫徹落實國家脫貧攻堅戰(zhàn)略，切實履行中央企業(yè)上市公司的社會責任，公司2019年擬以自有資金向中國志愿服務基金會及天津市薊州區(qū)禮明莊鎮(zhèn)周各莊村、安徽省石臺縣啟田村等幫扶貧困縣區(qū)捐贈人民幣不超過200萬元，用于對幫扶貧困縣區(qū)進行扶貧支持。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，上述捐贈事項已經2019年6月21日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。本次捐贈事項不構成關聯(lián)交易。

二、捐贈事項對上市公司的影響

本次捐贈的資金來源為公司自有資金，對公司當期及未來經營業(yè)績不構成重大不利影響，亦不會對投資者利益構成重大不利影響。本次對外捐贈事項是公司積極落實黨中央、國務院脫貧攻堅工作精神，切實履行社會責任的表現，有利于進一步提升公司社會形象和影響力。

特此公告。 

  中材節(jié)能股份有限公司董事會 

              2019年6月22日