證券代碼：603126   證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-036

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2018年12月29日以通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于所屬子公司業(yè)務(wù)重組的議案》。

同意公司所屬中材節(jié)能（武漢）有限公司（以下簡稱“節(jié)能武漢”）與武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡稱“武漢院”）業(yè)務(wù)重組方案，將節(jié)能（武漢）原有機(jī)電設(shè)備制造相關(guān)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及負(fù)債（以下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）全部轉(zhuǎn)讓給武漢院，人員隨著資產(chǎn)、業(yè)務(wù)一起轉(zhuǎn)移到武漢院，由武漢院將上述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員再裝入其新設(shè)立的分公司。

同意根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能（武漢）有限公司截止2018年11月16日資產(chǎn)負(fù)債情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字【2018】第02060389號(hào)）確定的節(jié)能武漢標(biāo)的資產(chǎn)值為2173.30萬元，作為武漢院向節(jié)能武漢支付的購買其資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)，武漢院以現(xiàn)金方式支付該對(duì)價(jià)。

同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層及所屬子公司具體辦理相關(guān)事宜，并定期向公司總裁辦公會(huì)匯報(bào)相關(guān)進(jìn)展情況。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                         2019年1月2日