證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-020

中材節能股份有限公司

關于副總裁兼董事會秘書去世的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）副總裁兼董事會秘書楊澤學先生因病于2018年6月24日去世。楊澤學先生在擔任公司副總裁兼董事會秘書期間，恪盡職守，以勤懇敬業的態度履行了作為副總裁、董事會秘書應盡的職責和義務，在公司IPO及保障公司董事會規范運作、公司治理、信息披露、戰略投資發展、內控法務等方面發揮了突出的作用，盡職盡責地維護公司及股東的整體利益，為公司的發展做出了重要貢獻。公司董事會對楊澤學先生在任期間為公司所做的工作和業績給予充分肯定，公司全體董事、監事、高級管理人員及全體員工對楊澤學先生的去世表示沉痛哀悼。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，暫由公司董事長張奇先生代為履行董事會秘書職責。公司將按規定程序盡快確定董事會秘書人選后另行聘任和公告。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會 

                           2018年6月26日