證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能         公告編號(hào)：臨2017-063

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2017年12月22日中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于聘任2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均同意繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（臨2017-060）及《中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（臨2017-061）。

該議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2017年12月23日