證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：2015-022

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于基本信息變更并完成工商變更登記的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2015年4月16日、2015年5月14日，中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了2014年年度股東大會、2015年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2014年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于變更公司的注冊地址和經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》等議案，根據(jù)上述會議決議及公司2014年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施等實際情況，對公司注冊資本、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息進(jìn)行變更，相應(yīng)對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，并于2015年6月8日完成了工商變更登記、備案手續(xù)，取得了天津市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)將公司基本信息變更情況公告如下：

變更前：

1、注冊資本：肆億零柒佰萬元人民幣；

2、注冊地址：北辰科技園區(qū)中捷科技園火炬大廈；

3、經(jīng)營范圍：余熱發(fā)電項目的投資、開發(fā)、建設(shè)；余熱發(fā)電工程技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、咨詢及工程總承包；相關(guān)建筑材料、金屬材料、保溫材料、機(jī)械電器批發(fā)、零售；提供清潔發(fā)展機(jī)制項目的開發(fā)方案及技術(shù)咨詢；代理清潔發(fā)展機(jī)制項目產(chǎn)生的減排額銷售業(yè)務(wù)；從事國家法律法規(guī)允許經(jīng)營的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；開展合同能源管理服務(wù)；承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（許可經(jīng)營項目的經(jīng)營期限以許可證為準(zhǔn)）（國家有專營、專項規(guī)定的按專營、專項規(guī)定辦理）。

變更后：

1、注冊資本：陸億壹仟零伍拾萬元人民幣；

2、注冊地址：北辰區(qū)京津公路與龍洲道交口西南側(cè)北辰大廈3號樓5-9層；

3、營業(yè)范圍：電力、熱力、余熱余壓余氣利用、固體廢棄物處理、環(huán)境治理、新能源、照明節(jié)能改造（半導(dǎo)體路燈照明）、建筑節(jié)能系統(tǒng)工程項目的開發(fā)、咨詢、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計、工程建設(shè)總承包；余熱發(fā)電項目的投資；開展合同能源管理服務(wù)；分布式電源的開發(fā)及建設(shè)；節(jié)能環(huán)保裝備、建筑材料、金屬材料、保溫材料、機(jī)械電器的研發(fā)及銷售；提供清潔發(fā)展機(jī)制項目的開發(fā)方案及技術(shù)咨詢；代理清潔發(fā)展機(jī)制項目產(chǎn)生的減排額銷售業(yè)務(wù)；從事國家法律法規(guī)允許經(jīng)營的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（國家有專營、專項規(guī)定的按專營、專項規(guī)定辦理）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2015年6月10日